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2、审议通过《关于〈2018年中期募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

□适用√不适用

特此公告。

2018年上半年,公司的影院经营业务整体保持稳健有序,映前广告价格继续领跑行业。但受旗舰店永华影城停业装修影响,整体业绩有所下降。截止报告期末,公司共拥有资产联结影院超过90家。其中,直营影院“SFC上影影城”54家(不含2家停业装修门店),银幕数378块,期内实现总票房36,980.14万元(不含服务费),同比上涨11.09%;观影人次984.19万,同比上涨14.06%;人均卖品消费额(SPP)4元左右,尚有较大提升空间。

4本半年度报告未经审计。

报告期内,公司实现营业收入5.337亿元,同比上涨1.21%;实现归属于上市公司股东的净利润5866.1万元,同比下降45.04%;扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润5162.9万元,同比下降44.60%;每股净利润0.16元;扣非后每股净利润0.14元。期内公司业绩下滑较为明显,主要原因有三:1、公司旗舰店永华影城报告期内处于停业装修状态,对营收及利润影响较为明显;2、发行业务处于团队调整及模式探索期,代理发行的影片主要集中在下半年上映,上半年收益同比下降;3、去年6月收到的部分常规性财政补贴及分红类投资收益在本年的实际到账期为会计报表日之后,因此未能于半年报内确认相应收入。

□适用 √不适用

经表决,9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

报告期内,公司新开影院3家,分别位于上海、天津、江阴,全年计划新开店7家左右。新开影院有约两年的培育期,受益于公司严格的项目筛选标准,大部分新店、次新店在票价、单座产出和单银幕产出上已经达到了较高水平。但与此同时,影院租金的持续上涨也削弱了新影院的盈利能力,处于培育期内的新影院对公司的整体利润将产生持续的摊薄效应。存量老影院同样面临较大竞争压力,部分影院出现了增长乏力甚至负增长现象。公司正在按照既定计划,对部分开业年限较长的影院分批次进行改造升级,并对部分影院进行经营模式的改革试点,为其重新赋能。公司还将继续推动非票业务发展,通过丰富卖品种类、创新经营方式等多种手段,着力提高SPP金额。

2018年上半年,全国电影票房320.3亿元(含服务费),同比上涨17.82%,观影人次9.01亿,同比增长15.34%,影院数量超过9700家,马戏团表演租赁,银幕数55623块,较2017年底增长约9%。与去年相比,全国平均单银幕产出基本稳定,但由于影院投资仍处于较快阶段,行业对新增产能的消化压力仍在,传统的影院经营模式受到挑战,毛利率被逐步压缩,盈利方式亟待突破。

监事会对公司2018年半年度报告进行了认真审核,发表意见如下:

具体内容详见同日披露的《上海电影股份有限公司2018年半年度报告》(全文及摘要)。

经表决,5票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

□适用 √不适用

二、董事会会议审议情况

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2018-037

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2018-036

公司代码:601595 公司简称:上海电影

2.2公司主要财务数据

2018年8 月28日,上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。出席会议的董事共9名,占全体董事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定。

2018年初,公司的发行团队进行了较大规模调整。新团队到岗后,对原有的经营策略和发行模式也进行了相应调整和优化。报告期内,动物出租,公司的发行业务主要处于转型探索期,参与了包括《24小时:末路重生》、《恋爱回旋》、《夺命来电》、《我是你妈》等影片的协助发行及推广工作,数量较去年同期有所减少,业绩下降较为明显。下半年,公司根据新的经营策略,已参与或即将参与《神奇马戏团》、《西虹市首富》、《小偷家族》、《藏北秘境》、《阿凡提》、《一意孤行》、《妖精的尾巴》等多部影片的宣发工作,预计盈利情况将获得改善。纵观电影产业链,制片、影院运营、电商、独立资本等各层面均试图向发行环节延伸,各渠道带来的多样灵活的经营模式深刻改变了电影发行领域,形成竞争惨烈、整合及淘汰不断加速的行业格局。传统发行模式的影响力不可避免地被削弱,无法触达观众将成为其致命伤。公司将尽快运用多种手段,在已有渠道优势的基础上,尝试开拓更为创新的发行模式,建立新的资源及业务联动,将上影发行打造成为业务链条完整、经营模式多样、具备互联网宣发能力、能直接触达观众的专业电影宣发公司。

会议由监事会主席何文权先生主持。

会议通知和材料于2018年8月22日以电话和邮件的形式向各位董事发出。

具体内容详见同日披露的《上海电影股份有限公司2018年中期募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

2.5控股股东或实际控制人变更情况

2、审议通过《关于〈2018年中期募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

会议由董事长任仲伦先生主持。

一、监事会会议召开情况

第三届监事会第二次会议决议公告

2018年8 月28日,上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议在公司会议室以现场召开的方式举行。出席会议的监事共5名,占全体监事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定。

一重要提示

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

第三届董事会第二次会议决议公告

三经营情况讨论与分析

经表决,5票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2018

□适用 √不适用

□适用 √不适用

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

上海电影股份有限公司

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